{"id":21804,"date":"2017-07-13T16:26:51","date_gmt":"2017-07-13T21:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=21804"},"modified":"2019-08-26T15:06:09","modified_gmt":"2019-08-26T20:06:09","slug":"sector-financiero-habla-sobre-la-lucha-contra-recursos-ilicitos-de-varios-actores-del-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2017\/07\/sector-financiero-habla-sobre-la-lucha-contra-recursos-ilicitos-de-varios-actores-del-pais\/","title":{"rendered":"Sector financiero habla sobre la lucha contra recursos il\u00edcitos de varios actores del pa\u00eds"},"content":{"rendered":"
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Foto: @Asobancaria\/ La instalaci\u00f3n del #CongresoRiesgoLAFT<\/p><\/div>\n

Estos 13 y 14 de julio se lleva a cabo en Cartagena el 17\u00b0 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo a cargo de Asobancaria.<\/p>\n

Entre los temas a desarrollar durante estas jornadas est\u00e1n la bancarizaci\u00f3n de casi el 100 % de excombatientes de las Farc EP y los controles y normas que ha adoptado Colombia precisamente para combatir el lavado de activos.<\/p>\n

Por medio de un comunicado el gremio representativo del sector financiero colombiano (Asobancaria) expuso lo dicho por su presidente, Santiago Castro G\u00f3mez:<\/p>\n

\u201c\u2026los controles y las normas establecidas a nivel internacional, que ha adoptado Colombia para el control de lavado de activos, son estrictos y se cumplen a cabalidad en el sistema financiero y bancario, por lo cual, no deben circular recursos que provengan de actividad delictiva alguna.<\/em><\/p>\n

El Presidente de la Asociaci\u00f3n tambi\u00e9n explic\u00f3 que Colombia tiene un sistema de prevenci\u00f3n de riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo que se deriva de convenios internacionales del comit\u00e9 de administradores de Basilea; y cuenta con acuerdos con bancos europeos y norteamericanos corresponsales, lo que dificulta que cualquier persona que haya manejado recursos provenientes de actividades delictivas puedan tener cuentas abiertas en cualquier lugar del mundo.<\/em><\/p>\n

En el contexto de la bancarizaci\u00f3n de excombatientes rasos, Santiago Castro manifest\u00f3 que hay que buscar un camino de transici\u00f3n hacia la legalidad y la inclusi\u00f3n financiera. Sobre esto afirm\u00f3: \u201cLa banca ha brindado, y lo seguir\u00e1 haciendo, todo el apoyo para que desde la legalidad los excombatientes de grupos armados al margen de la ley puedan acceder al sistema financiero. Sin embargo, estaremos muy pendientes del origen de los dineros que ingresen a estas cuentas\u201d.<\/em><\/p>\n

Esto \u00faltimo fue ratificado por el superintendente financiero, Jorge Casta\u00f1o, quien revel\u00f3 que el 98% de los excombatientes de las Farc, que fueron cobijados por la amnist\u00eda y que se encuentran ya en un proceso de reintegraci\u00f3n a la vida civil, podr\u00e1n acceder a servicios financieros\u201d.<\/em><\/p>\n

La instalaci\u00f3n del #CongresoRiesgoLAFT, como se ha posicionado en Twitter, estuvo precedida del Presidente de Asobancaria, Santiago Castro; Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Enrique Gil Botero; Director de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero de Colombia, Juan F. Espinosa P. y el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Casta\u00f1o.<\/p>\n

En las intervenciones hechas durante la instalaci\u00f3n del evento se manifest\u00f3 que \u201cla banca no tiene inter\u00e9s en oponerse a implementaci\u00f3n de acuerdos de paz\u201d as\u00ed como que \u201clas jurisdicciones deben implementar pol\u00edticas y reformas profundas a la regulaci\u00f3n y a los sistemas anticorrupci\u00f3n\u201d, dijo Santiago Castro.<\/p>\n

De igual forma se plantearon 4 retos que debe cumplir el \u00e1rea financiera del pa\u00eds los nuevos delitos, las nuevas tecnolog\u00edas, los delitos transfronterizos y el post acuerdo. En cuanto a las nuevas tecnolog\u00edas se dej\u00f3 en claro que no es el temor a \u00e9stas sino la desinformaci\u00f3n que circula por medio de ellas que logra aprovecharse de quienes las consumen y no se informan por otros medios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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